rửa tiền

Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép áp dụng các biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Hôm 25/9, các công tố viên Peru tuyên bố mở cuộc điều tra cáo buộc rửa tiền nhằm vào Đệ nhất phu nhân nước này, bà Nadine Heredia.

 HSBC Thụy Sĩ giúp hàng ngàn người che giấu tài khoản, trong đó có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam

Theo một tài liệu bị rò rỉ hôm 9.2, có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD.