Rửa Tiền

Nền kinh tế của ta còn nhiều vấn đề phải xử lý, mà lại có một lượng tiền lớn như vậy mua nhà ở Mỹ là điều phải suy nghĩ.

Tôi nghe một số người bạn nói về việc mở cửa hàng kinh doanh, nhưng thực chất là để thực hiện hành vi rửa tiền. Xin luật sư giải thích giúp thế nào là rửa tiền?

Liên quan đến bản án tội Tham ô tài sản và Rửa tiền, bố con Giang Kim Đạt và đồng phạm cùng kháng cáo.

Tòa tuyên án tử hình với bị cáo Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) về cùng tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Giang Văn Hiển trình bày: Tôi không phạm tội rửa tiền. Tôi là sĩ quan quân đội, không bao giờ giáo dục con đi lấy tiền của Nhà nước.

Bào chữa cho bị cáo Giang Văn Hiển (bố Giang Kim Đạt), luật sư nói bị cáo Hiển bị bệnh mất trí nhớ nặng, không khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Chiều 18/2, VKS đề nghị tử hình đối với Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh)

5 DN thuộc Vinashin hiện còn nợ hơn 20.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Riêng Vinashinlines còn nợ hơn 6.000 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án tham ô và rửa tiền xảy ra ở Vinashinlines chiều nay tiếp tục với phần thẩm vấn Giang Kim Đạt và bố của Đạt là Giang Văn Hiển.

HĐXX xoay quanh các câu hỏi để làm rõ tại sao Giang Kim Đạt nhận 255 tỷ đồng, trong khi Trần Văn Liêm là sếp chỉ nhận được 3,1 tỷ đồng tiền tham ô.

Trong phiên xử sáng nay, tất cả các bị cáo trong vụ tham ô và rửa tiền tại Vinashinlines đều không nhận tội.

TAND TP Hà Nội sáng nay đưa các bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Vinashinlines ra xét xử sơ thẩm.

Tham tiền, Giang Kim Đạt không chỉ dính lưới pháp luật mà còn đẩy vị sinh thành của mình vướng vòng lao lý.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết vụ án Hà Văn Thắm bắt thêm một số đối tượng, dự kiến tháng 12 sẽ đưa ra xét xử.

Giang Kim Đạt cấu kết với 2 đồng phạm chiếm đoạt của Vinashinlines 260,5 tỉ đồng và được cha ruột giúp sức rửa tiền

Trong khi Giang Kim Đạt cùng hàng loạt cựu cán bộ Vinashinlines bị truy tố về tội tham ô tài sản thì cha đẻ của bị can này cũng phải đối mặt với tội danh rửa tiền.

Leonardo DiCaprio được kêu gọi trả lại số tiền ủng hộ bị nghi là tiền tham ô công quỹ trong một cuộc điều tra tham nhũng sâu rộng tại Malaysia.

IS thiêu sống dã man 19 phụ nữ, Ban Lan phòng thủ trước Nga, pháo kích kinh hoàng tại Syria…

Với tuyên bố Triều Tiên là một "mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền", Mỹ ra tay ngăn chặn Triều Tiên dùng hệ thống tài chính Mỹ và thế giới để phát triển vũ khí. 

Các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử.