- Ngày 18/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản và đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đỗ Anh Tú (32 tuổi), nguyên giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Seabank, Chi nhánh Hà Nội; Lê Hồng Hải (32 tuổi), Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội và Lê Ngọc Quang, nhân viên Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Theo cáo trạng, năm 2009 Tú được tuyển vào Seabank làm giao dịch viên và có nhiệm vụ trực tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm của khách, lập sổ và trả tiền tiết kiệm cho khách khi đến hạn thanh toán hoặc đáo hạn.

tham ô, tỷ đồng
 Các bị cáo tại tòa.

Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2011 – 2012, Tú đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của Seabank “nướng” vào lô đề, cá độ bóng đá.

Theo cáo buộc, khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm, Tú hướng dẫn họ làm thủ tục, sau đó nhận tiền của khách hàng rồi chiếm đoạt mà không nhập số tiền mà khách hàng gửi tiết kiệm vào hệ thống quản lý phần mềm của Seabank.

Tú đã lấy các phôi sổ tiết kiệm hỏng để “chế” đầy đủ thông tin của khách hàng vào. Phôi sổ hỏng là các phôi sổ có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu Seabank cấp cho giao dịch viên để làm sổ tiết kiệm, nhưng quá trình thao tác in sổ bị lỗi, phải bỏ, giao dịch viên không gạch chéo trước khi hủy bỏ.

 

Ngoài ra, để có sổ đưa cho khách hàng, Tú còn tìm cách lấy phôi sổ bằng cách gửi tiết kiệm với số tiền nhỏ 5 – 10 triệu đồng, đứng tên vợ, nhưng không in sổ mà giữ lại phôi sổ trắng để dùng cho mục đích rút ruột ngân hàng.

Từ hành vi phạm tội của Tú, khách hàng vẫn có sổ tiết kiệm do ngân hàng cấp, còn tiền tiết kiệm do khách gửi tại ngân hàng (qua Tú) bị Tú rút ra để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, Tú đã chiếm đoạt của Seabank- chi nhánh Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tú sử dụng để chơi cá độ bóng đá, lô đề với Hải và Quang.

Quá trình điều tra còn xác định, Tú, Hải và Quang đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề sát phạt nhau qua tài khoản, trong đó Tú chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải là gần 12 tỷ đồng và chuyển cho Quang gần 600 triệu đồng.

Hải chuyển tiền đến tài khoản của Quang hơn 20 tỷ đồng và chuyển đến tài khoản của Tú hơn 13 tỷ đồng.

Chiều 18/3, sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tú án chung thân về tội Tham ô tài sản, 7 năm tù về tội Đánh bạc. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc Tú phải bồi thường về dân sự cho ngân hàng số tiền đã tham ô theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hải và Quang, mỗi người phải nhận 6 năm tù về tội đánh bạc.

T.Nhung