Theo điều tra của kênh BBC Radio 4, một công ty Anh có liên quan đến hoạt động "rửa" tiền ảo Bitcoin, với tổng trị giá lên tới 4,5 tỉ Bảng (tương đương hơn 6,2 tỉ USD).

Công ty Anh dính nghi án 'rửa tiền' Bitcoin

BBC Radio 4 phát hiện, công ty Always Efficient LLP, có trụ sở ở đông London, Anh dính líu đến các hoạt động che giấu, phù phép để hợp pháp hóa nguồn gốc của 650.000 đồng tiền Bitcoin ăn cắp. Các hacker đã đánh cắp toàn bộ số tiền ảo này từ hàng chục ngàn khách hàng của sàn giao dịch Bitcoin Mt Gox ở Tokyo, Nhật, khiến họ rỗng túi.

Mark Karpeles, quản lý sàn Mt Gox đã lên tiếng xin lỗi các nhà đầu tư và khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức trách điều tra sự cố.

Mt Gox từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới, ước tính chiếm tới 70% số lượng tiền ảo loại này lưu hành trên toàn thế giới. Tuy nhiên, một nhóm điều tra viên nghiệp dư có tên WizSec khám phá ra rằng, bọn tội phạm công nghệ cao đã nhắm tấn công Mt Gox. Chúng tìm mọi cách chiếm quyền kiểm soát các tài khoản người dùng, che giấu hành tung cũng như mọi hoạt động trước các quản trị viên của sàn giao dịch suốt nhiều năm cho đến khi giám đốc điều hành Karpeles phát hiện hàng trăm ngàn đồng Bitcoin đang biến mất bí ẩn.

Khi các khách hàng phát hiện họ không thể rút tiền ra khỏi các tài khoản, sàn Mt Gox chính thức sụp đổ, gây ra sự hoảng loạn nghiêm trọng trong giới đầu tư tiền ảo. Ban đầu, việc các đồng Bitcoin biến mất như thế nào vẫn còn là một bí mật. Nhưng hiện các điều tra viên khám phá ra rằng, gần một nửa số tiền ảo bị đánh cắp từ Mt Gox rốt cuộc lại xuất hiện tại sàn giao dịch đối địch, BTC-e.

Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), BTC-e là mảnh đất dung dưỡng tội phạm công nghệ cao và hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho các vụ hacker tấn công, kể cả những vụ tấn công bằng mã độc tống tiền như WannaCry hồi năm ngoái.

Song, việc truy tìm ra những kẻ điều hành BTC-e không hề dễ dàng. Sàn giao dịch này được cho là nằm dưới sự quản lý của Always Efficient LLP, một công ty có địa chỉ đặt văn phòng đại diện chung với nhiều công ty khác.

Nhà chức trách Anh nghi ngờ đây là một công ty ma với tên lãnh đạo chủ chốt được công khai gần đây nhất là Alexander Buyanov, một DJ làm việc cho một hộp đêm ở Moscow, Nga. Theo Andrei Zakharov, nhà báo Nga đã lần theo dấu vết của Buyanov, người đàn ông này quả quyết không hay biết gì về những hoạt động gán cho anh ta nói trên.

Trong khi đó, FBI nhận diện, kẻ đứng sau BTC-e là một công dân Nga khác, có tên Alexander Vinnik. Vinnik được tin đã thực hiện các hoạt động rửa tiền Bitcoin ăn cắp thông qua nhiều tài khoản, địa chỉ email khác nhau. Anh ta bị bắt khi đang đi nghỉ ở Hy Lạp vào tháng 7/2017 và hiện đang bị giam giữ ở Thessaloniki.

Tuấn Anh(Theo BBC)

Đồng sáng lập Apple bị trộm Bitcoin

Đồng sáng lập Apple bị trộm Bitcoin

Nhà đồng sáng lập Apple, ông Steve Wozniak đã bị đánh cắp một số bitcoin, Thời báo Kinh tế ở Ấn Độ đưa tin.

Tiền ảo biến động không ngừng, Bitcoin vẫn vững ngôi vương

Tiền ảo biến động không ngừng, Bitcoin vẫn vững ngôi vương

Sau vài ngày tăng trưởng, mọi đồng tiền ảo đều đang giao dịch với giá thấp hơn trước. Song, Bitcoin vẫn vững ngôi vương và dường như là đồng tiền kỹ thuật số bị ảnh hưởng ít nhất. 

 
Ồ ạt mua Bitcoin miễn phí vì sàn giao dịch tiền ảo lỗi

Ồ ạt mua Bitcoin miễn phí vì sàn giao dịch tiền ảo lỗi

Zaif - một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tại Nhật Bản vừa bị lỗi hệ thống. 7 nhà giao dịch đã nhanh tay mua vào một lượng tiền số các loại hoàn toàn miễn phí.

Những triệu phú "phất" lên nhờ Bitcoin hàng đầu thế giới

Những triệu phú "phất" lên nhờ Bitcoin hàng đầu thế giới

Sự tăng giá đột biến, tới hàng vạn % so với thời kỳ mới ra mắt của đồng tiền ảo Bitcoin đã khiến nhiều nhà đầu tư "phất" lên nhanh chóng và trở thành triệu phú.

Giải mã thành công bức tranh ẩn chứa Bitcoin trị giá 50.000 USD

Giải mã thành công bức tranh ẩn chứa Bitcoin trị giá 50.000 USD

Cuối cùng, sau gần 3 năm cũng có người tìm ra được mật mã ẩn giấu bên trong một bức tranh, giúp họ tiếp cận một ví trực tuyến chứa đầy Bitcoin, trị giá 50.000 USD.

Ngân hàng ra lệnh cấm mua Bitcoin bằng thẻ tín dụng

Ngân hàng ra lệnh cấm mua Bitcoin bằng thẻ tín dụng

Các ngân hàng đang vào cuộc trước những vấn đề phát sinh từ “cơn bão” tiền ảo Bitcoin.

Lợi dụng Windows, tin tặc có thể đánh cắp tiền ảo đang giao dịch

Lợi dụng Windows, tin tặc có thể đánh cắp tiền ảo đang giao dịch

Phần mềm độc hại ComboJack phát tán qua e-mail có thể đánh cắp tiền ảo của nạn nhân khi đang giao dịch.

600 máy tính trị giá triệu đô đánh cắp để đào tiền ảo

600 máy tính trị giá triệu đô đánh cắp để đào tiền ảo

11 người tại Iceland vừa bị cáo buộc đánh cắp số lượng lớn máy tính chuyên dụng để đào tiền ảo.

Smartphone siêu bảo mật cho dân đào tiền ảo

Smartphone siêu bảo mật cho dân đào tiền ảo

SikurPhone được tăng cường khả năng bảo mật cùng ví tiền ảo tích hợp giúp đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng.

Hacker chiếm hàng ngàn máy tính để "đào" tiền ảo

Hacker chiếm hàng ngàn máy tính để "đào" tiền ảo

Các hacker đã chiếm quyền kiểm soát hàng ngàn trang web của chính phủ Anh, sau đó lây nhiễm virus cho hàng ngàn máy tính, điện thoại để giúp chúng "đào" các loại tiền ảo.

Hàn Quốc tố Triều Tiên đánh cắp hàng triệu USD tiền ảo

Hàn Quốc tố Triều Tiên đánh cắp hàng triệu USD tiền ảo

Các quan chức Hàn Quốc vừa cho biết Triều Tiên có thể đã đánh cắp số lượng lớn tiền kỹ thuật số từ nước này thông qua hoạt động tấn công sàn giao dịch tiền ảo.

Người dùng kiện nhà mạng Mỹ sau khi bị trộm 20.000 USD tiền ảo

Người dùng kiện nhà mạng Mỹ sau khi bị trộm 20.000 USD tiền ảo

Một người đàn ông Mỹ vừa khởi kiện nhà mạng T-Mobile của nước này sau khi bị mất trộm số tiền ảo trị giá khoảng 20.000 USD.

Các nhà đầu tư châu Á khốn đốn vì cơn sốt tiền ảo

Các nhà đầu tư châu Á khốn đốn vì cơn sốt tiền ảo

Các nhà đầu tư châu Á đang đổ xô đi mua các loại tiền ảo, nhưng nhiều người trong số họ không hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn, dễ nhận phải "trái đắng".   

Sàn giao dịch hứa đền 423 triệu USD cho nạn nhân bị hack tiền ảo

Sàn giao dịch hứa đền 423 triệu USD cho nạn nhân bị hack tiền ảo

Một trong những sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất Nhật Bản tuyên bố sẽ đền bù cho các nạn nhân bị tin tặc đánh cắp tiền ảo trong vụ tấn công nghiêm trọng vừa qua.

Sàn giao dịch tiền ảo Nhật Bản mất 400 triệu USD

Sàn giao dịch tiền ảo Nhật Bản mất 400 triệu USD

Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Coincheck, Nhật Bản, vừa bị tin tặc đánh cắp hơn 400 triệu USD hôm 26/1.