Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Minh Điệp (33 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ - về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng thời gian trên, 2 tổ công tác khác tiến hành bắt giam 2 anh em ruột Đặng Văn Hùng (43 tuổi) và Đặng Văn Lĩnh (39 tuổi), cũng với tội danh nói trên. Trong đó, Lĩnh là anh rể của Điệp.
Theo kết quả điều tra, vào tháng 11/2021, các đối tượng Điệp, Lĩnh và Hùng cùng nhau mở Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản).
Công ty do Điệp làm giám đốc, còn Lĩnh và Hùng là thành viên, đặt văn phòng tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực (khu phố 11, phường Dương Đông, TP Phú Quốc), để biển hiệu Văn phòng bất động sản LHĐ.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp với "mác" là giám đốc đã cùng với Lĩnh và Hùng đặt cọc mua đất hoặc các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương) và ấp 3 (xã Cửa cạn). Ngoài ra, các đối tượng còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Tiếp đó, nhóm này đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất rồi thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là dự án Khu dân cư K8, Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án ma, không có thật).
Những đối tượng này sau đó quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng.
Tại thời điểm phân lô, các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nhưng chỉ là đất trồng cây lâu năm, hoặc đất chưa có GCNQSDĐ, là đất suối, đất rừng đặc dụng do nhà nước và Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý. Các thửa đất cũng chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác, có thửa thì tự lấn chiếm đất suối…
Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Điển hình là với khu đất tại ấp 3, xã Cửa Cạn (dự án Khu Dân cư Cửa cạn), các đối tượng đã phân thành 3 khu với hơn 1.950 nền, bán được hơn 250 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa TP Phú Quốc.
Khám xét nơi ở của Lê Minh Điệp tại xã Vân Khánh, huyện An Minh (Kiên Giang), cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu và tang vật quan trọng liên quan đến vụ án.
.svg){kind=icon}
