VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2014- 5/2019, Bùi Quang Huy, TGĐ Công ty Nhật Cường đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện giao dịch, mua bán trái phép 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính, đồng hồ thông minh, phụ kiện...), có tổng giá trị thanh toán hơn 2.929 tỷ đồng, của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn và số phận 15 đồng phạm
Tổng giám đốc Nhật Cường hiện đang bỏ trốn

Sau đó, Huy trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Huy bị xác định đã buôn lậu 52.811 sản phẩm, tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng. CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển còn lại.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

 

Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị can khác thực hành, giúp sức.

Trong vụ án này, Bùi Quang Huy cùng 5 người khác đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo buộc cho rằng, năm 2014, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty.

Huy chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập... chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 29 tỷ đồng.

Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Ông chủ Nhật Cường và quan hệ 'bí ẩn' với 2 chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

T.Nhung