Sau 20 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều ngày 13/7, TAND TP.HCM bất ngờ trả hồ sơ vụ án Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB) cùng đồng phạm gây thất thoát gần 9.000 tỷ đồng. 

Theo đó, HĐXX đề nghị cơ quan công tố tách toàn bộ sai phạm liên quan đến khoản vay hàng ngàn tỉ đồng của nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, do Nguyễn Thiện Nhân thao túng để điều tra, làm rõ thêm. HĐXX cho rằng cơ quan công tố cần làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến khoản 3.140 tỉ đồng mà DAB chịu thiệt hại từ những hồ sơ vay vốn do nhóm khách hàng này.

Tòa trả hồ sơ vụ Trần Phương Bình làm ‘bốc hơi’ gần 9000 tỷ
Các bị cáo tại Tòa

Bị can Nguyễn Thiện Nhân giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện hàng loạt sai phạm. Tuy nhiên, đối tượng này đang bỏ trốn. Việc cơ quan điều tra chỉ tách hành vi của Nguyễn Thiện Nhân ra điều tra sau có ảnh hưởng tới quyền lợi của bị cáo Trần Phương Bình và những bị cáo liên quan. Vì vậy, HĐXX đề nghị VKSND Tối cao tách toàn bộ hành vi của bị cáo Trần Phương Bình liên quan tới Nguyễn Thiện Nhân cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh) thành lập, điều hành nhiều công ty con (Công ty Vĩnh Đức Sài Gòn, Công ty Tài Lộc…). Năm 2007, ông Nhân nhờ người quen đứng tên vay rất nhiều khoản vay tại DAB với mục đích đầu tư các dự án do Công ty CP Vốn Thái Thịnh và công ty con làm chủ đầu tư, xây dựng.

Trong đó, có một số khoản vay có tài sản thế chấp không đủ cơ sở pháp lý do tài sản đã thế chấp tại ngân hàng khác. Tuy nhiên, bị cáo Trần Phương Bình vẫn duyệt hồ sơ cho vay.

 

Trong khoảng thời gian từ năm 2007-2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 8.827 tỷ đồng.

Trong đó, DongA Bank cho 4 nhóm khách hàng vay (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại lần lượt là 3.139 tỷ, 393 tỷ và 3.949 tỷ.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn bị xác định đã chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng. Cụ thể, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của ông Trần Phương Bình và các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm ngày 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ.

Luật sư tung chứng cứ mới vụ Trần Phương Bình làm mất gần 9.000 tỷ

Luật sư tung chứng cứ mới vụ Trần Phương Bình làm mất gần 9.000 tỷ

Khi HĐXX nghị án vụ Trần Phương Bình và đồng phạm làm “bốc hơi” của DongA Bank gần 9.000 tỷ đồng, bất ngờ một luật sư cung cấp chứng cứ mới khiến phần tuyên án phải lùi lại.

Thanh Phương