VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995, cựu nhân viên Ngân hàng SHB, chi nhánh Vạn Phúc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ ngày 30/1- 24/3/2021, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo cựu nhân viên Ngân hàng SHB lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2020, bị cáo mở tài khoản “KienSHB55” để tham gia chơi sàn giao dịch tiền ảo Wefinex trên mạng internet nhưng bị thua lỗ.

Lúc này, Kiên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB để có vốn tiếp tục tham gia chơi sàn giao dịch tiền ảo Wefinex .

Nắm được chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc cấm đổi tiền mới, Kiên đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021.

Kiên thông báo với đồng nghiệp, ai có nhu cầu thì chuyển tiền trước vào tài khoản của bị cáo để anh ta đổi hộ (không mất phí). Bị cáo hứa hẹn, sau 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp.

Sau khi nhận tiền của người bị hại, Kiên đã chiếm đoạt. Cáo buộc cho rằng, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Kiên chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong số 17 bị hại là đồng nghiệp bị Kiên lừa đổi tiền mới, có anh Nguyễn Đình N. (SN 1986). Anh này nhờ Kiên đổi hơn 1 tỷ đồng tiền mới.

 

Đến hẹn không thấy Kiên giao tiền mới, anh N. giục nhiều lần. Lúc này Kiên vào mạng internet liên hệ tìm người có tiền mới để đổi và trả lại anh N. 55 triệu đồng tiền mới.

Số tiền còn lại hơn 1 tỷ đồng, Kiên dùng để nạp vào tài khoản để chơi sàn giao dịch Wefinex và thua lỗ hết, không có khả năng trả lại cho anh N.

Người bị hại tên N. đề nghị xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật và buộc Kiên bồi thường hơn 1 tỷ đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Người bị Kiên lừa nhiều tiền nhất phải kể đến anh Lê Hồng P. (SN 1977). Khoảng đầu tháng 1/2021, Kiên nhắn tin cho anh P. mời đổi tiền mới các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng.

Do có nhu cầu đổi tiền mới cho dịp Tết Nguyên đán năm 2021 nên anh P. đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên 1,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền của anh P., bị cáo không đổi tiền mới cho người bị hại như đã hứa mà dùng tiền của anh này để nạp vào tài khoản chơi sàn giao dịch Wefinex và bị thua lỗ hết.

Tòa xem xét kháng cáo án tử hình cựu cán bộ ngân hàng tham ô hơn 40 tỷ đồng

Tòa xem xét kháng cáo án tử hình cựu cán bộ ngân hàng tham ô hơn 40 tỷ đồng

Chỉ đạo cấp dưới lập hàng chục hồ sơ vay vốn giả, tham ô hơn 40 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank, ông Trần Văn Sơn (cựu Giám đốc Agribank Sìn Hồ) bị tuyên án tử hình và làm đơn kháng cáo.

T.Nhung