Các bị cáo gồm: Bùi Kiên Dũng (cựu Giám đốc công ty CP Minh Phương), An Thị Hương Giang (cựu Giám đốc công ty TNHH Quyết Chiến), Vũ Văn Diện (cựu Giám đốc công ty TNHH Chế biến nông sản và thương mại Toàn Diện), Lê Quốc Huy (cựu Chủ tịch HĐTV công ty Sông Đà Đông Đô Đồng Nai), Trần Nam Phương (cựu Giám đốc công ty Nhật Phương), Vũ Quang (cựu Giám đốc công ty Sông Đà Đông Đô Đồng Nai).

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Nguyên (cựu Giám đốc công ty CP Thương mại Dược phẩm Á Châu) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

lừa đảo,ngân hàng
Các bị cáo tại tòa

Trước đó, vào năm 2014, ngân hàng ANZ và HSBC có đơn gửi các cơ quan chức năng, tố cáo nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2010 - 2013, các bị cáo dùng pháp nhân của nhiều công ty để làm giả hồ sơ vay vốn ngân hàng. Các công ty này được Dũng và Giang đứng tên hoặc thuê người khác làm giám đốc, đại diện.

Các bị cáo cắt, dán con dấu, chữ ký để làm giả bản sao báo cáo tài chính, kiểm toán (trong đó ghi khống số liệu thể hiện các công ty có lãi, lập khống giá trị hàng tồn kho, máy móc…) nhằm được ngân hàng cho vay vốn.

Khi cán bộ ngân hàng đến thẩm định, các bị cáo thuê người giả nhân viên đang làm việc, chất hàng đầy cửa kho.

 

Theo cáo buộc, từ năm 2010 đến hết năm 2013, các bị cáo đã dùng pháp nhân của nhiều công ty để làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân rút tiền vay tại ngân hàng ANZ và HSBC.

Đến ngày khởi tố vụ án, số tiền các bị cáo còn nợ 2 NH trên lên đến hơn 379,6 tỷ đồng; trong đó, hơn 300 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo.

Riêng bị cáo Nguyên bị cáo buộc đã dùng pháp nhân 2 công ty: Á Châu và Thái Bình Dương làm giả hồ sơ vay vốn, rút hơn 72,3 tỷ từ ngân hàng HSBC.

Số tiền chiếm đoạt được, các bị cáo dùng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Sau khi xem xét, ngày 31/10, HĐXX tuyên phạt Dũng 18 năm tù. Các bị cáo khác phải nhận từ 13- 17 năm tù vì cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Nguyên nhận 36 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

'Quý bà' ở Hà Nội bị gã trai lừa đảo ngoạn mục

'Quý bà' ở Hà Nội bị gã trai lừa đảo ngoạn mục

TAND TP Hà Nội hôm qua tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Mạnh (SN 1976, ở Lạng Sơn) mức án 15 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

T.Nhung