Trưa nay, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, phòng Cảnh sát hình sự  (PC02) Công an Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can, có một người nước ngoài, để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

lừa đảo,lừa đảo xuyên quốc gia,Quảng Nam

Đối tượng Ezechiedo tại cơ quan công an Quảng Nam

5 bị can bị khởi tố gồm: EZECHIEDO (SN 1977, quốc tịch Nigieria, tạm trú quận 12, TP.HCM); Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam); Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng tại TP.HCM); Ngô Thị Phương Trang (SN 1964, trú An Giang) và Trần Phương Toàn (SN 1993, trú TP.HCM).

Theo qua trình điều tra, ngày 31/12/2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn trình báo của bà Trịnh Thị Minh Liễu (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư (SN 1985, trú TP.Tam Kỳ), cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.

Qua điều tra, Phòng PC02 xác định Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài để hưởng tiền hoa hồng.

Mở rộng điều tra, Phòng PC02 khẩn trương triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP.HCM xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Đại, Trang, Toàn, cũng có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

 

Đồng thời, cơ quan chức năng xác định, đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là EZECHIEDO. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của EZECHIEDO, công an đã thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và 1.603 USD.

Công an đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đại có 46 tỷ đồng và Thư  có 590 triệu đồng, để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo đại tá Dũng, trong đường dây này có nhiều đối tượng tham gia có cả người Campuchia.

Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

9X lên mạng lừa đảo, sắm xe sang xây nhà lầu

9X lên mạng lừa đảo, sắm xe sang xây nhà lầu

Nhận soi lô đề qua mạng với tỉ lệ trúng 100%, 7 đối tượng đã lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng.

Lê Bằng