Ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT đang thụ lý, điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra, Phạm Thế Hải (ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) thành lập và điều hành nhiều doanh nghiệp, công ty để mua bán số lượng lớn các hoá đơn giá trị gia tăng, thu lợi gần 2 tỉ đồng.

Tương tự, Nguyễn Hoàng Sơn (ngụ thị xã Tân Châu) cũng thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp, công ty để mua bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn, bắt giam 3 cán bộ chi cục thuế
Nghi phạm Hải và Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Công an đã khởi tố, bắt giam hai bị can Hải và Sơn về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ Chi cục thuế trên địa bàn Tân Châu – An Phú; Tịnh Biên – Tri Tôn gồm: Trần Thanh Việt, Dương Hoàng Chiến và Trần Cao Sang để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hưởng lợi bất chính.

Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn, bắt giam 3 cán bộ chi cục thuế
Ba cán bộ chi cục thuế Chiến, Việt và Sang. Ảnh: Công an tỉnh An Giang 
 

Trong đó, Chiến tạo điều kiện cho Sơn và Hải thành lập các công ty trên địa bàn huyện Tri Tôn… để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, hưởng lợi hơn 600 triệu đồng.

Công an cũng khởi tố, cấm đi khởi nơi cư trú đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Ngọc Châu và Nguyễn Văn Hiệp là kế toán, giám đốc các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Tân Châu để điều tra hành vi "Mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống" từ công ty của Sơn và Hải, dẫn đến trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn, bắt giam 3 cán bộ chi cục thuế
Các nghi phạm Sang, Bình, Châu và Hiệp. Ảnh: Công an 
Triệt phá đường dây mua bán hoá đơn, bắt giam 3 cán bộ chi cục thuế
Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của các nghi can. Ảnh: Công an 

Đến thời điểm này, công an đã khởi tố 10 bị can có liên quan để điều tra.

Nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Nguyên Phó Đội trưởng Đội kiểm tra thuế ở Cần Thơ bị khởi tố

Nguyễn Xuân Huy là nguyên cán bộ Chi cục thuế ở Cần Thơ vừa bị công an khởi tố vì lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.  

Thiện Chí