VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu TGĐ Ngân hàng thương mại CP Đông Á (DongABank) Trần Phương Bình và 11 bị can khác.

Theo cáo trạng, DongABank được thành lập và đi vào hoạt động năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Nhóm gia đình ông Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%...

Ông Trần Phương Bình, cựu TGĐ DongABank và vòng xoáy 100 triệu USD
Ông Trần Phương Bình

Cáo trạng cho rằng, từ năm 2007- 2013, ngồi ghế TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Bình đã chỉ đạo người khác thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 8/12/2007, công ty CP vốn Thái Thịnh (TTC) do ông Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng hợp tác đầu tư (thời hạn 12 tháng) với Vietnam Intrastructure Holding Limited (VIHL) và Vinaland Espero Limited (VNL).

Theo đó, VNL và VIHL tài trợ cho TTC 100 triệu USD để mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty khác.

TTC cầm cố toàn bộ cổ phần, vốn góp cho DongABank; NH ký hợp đồng ủy thác và quản lý tài khoản với VNL và VIHL, bảo đảm cho TTC về khả năng hoàn trả 100 triệu USD tiền tài trợ và lãi tương ứng khi chấm dứt hợp đồng .

Đến năm 2008, không gia hạn hợp đồng, đối tác của TTC yêu cầu TTC hoàn trả 100 triệu USD.

 

Do các dự án mà TTC đã đầu tư bị thua lỗ, không có khả năng trả nợ, để tránh việc TTC và DongABank bị kiện, lúc này ông Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới cho các công ty và cá nhân vay 11 khoản, tổng số 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi hơn 77 tỷ đồng để sử dụng mua lại 5 tài sản của nhóm TTC (nhóm TTC do Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo và điều hành, gồm 11 công ty, và 16 cá nhân).

Mục đích việc làm này nhằm để DongABank quản lý tài sản, thu hồi số tiền DongABank cho TTC vay và để TTC trả nợ cho đối tác.

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/1/2008 đến ngày 6/12/2010, ông Bình tiếp tục chỉ đạo NH cho nhóm TTC vay 4 khoản với tổng số 904 tỷ đồng để TTC sử dụng hoàn trả cho VNL và VIHL và để TTC sử dụng cho mục đích khác.

Đến hạn thanh toán, nhóm TTC không có khả năng trả nợ, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo DongABank cho TTC vay tiền để đảo nợ, lập hợp đồng vay với mục đích vay khống, nâng khống tài sản bảo đảm...

Tính đến ngày 24/12/2018, nhóm TTC còn dư nợ 6 khoản vay với tổng số tiền hơn 3.139 tỷ đồng; thuộc nợ nhóm 5, khách hàng không có khả năng trả nợ.

Ngoài ra, ông Trần Phương Bình còn bị cáo buộc có hàng loạt sai phạm khác, thậm chí bị cáo buộc đã lạm dụng chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng của DongABank.

Theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt NHNN, trong các ngày 21 và 22/8/2015, DongABank đã tiến hành kiểm tra kho quỹ trên toàn hệ thống, xác định: Kho quỹ Hội sở thiếu hụt hơn 2.089 tỷ đồng và 62.154,8 lượng vàng; kho quỹ Sở giao dịch thiếu hụt 416,7 tỷ đồng.

Truy tố cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 11 bị can

Truy tố cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 11 bị can

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu TGĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) Trần Phương Bình và 11 bị can khác.

 T.Nhung