Chiều nay, Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan CSĐT Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thuận -Tổng GĐ công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (Quảng Đà Land, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,Đà Nẵng,nữ giám đốc
Cơ quan CSĐT đọc quyết định bắt giam Nguyễn Thị Bích Thuận

Trước đó, cuối tháng 2/2019, Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng sau khi xác minh, điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Bích Thuận về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định khởi tố được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn ngày 3/4.

Theo kết quả điều tra, khoảng 6/2018, công ty Quảng Đà đã thông báo rộng rãi việc mở bán 121 lô đất nền tại hai bên đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) với tên gọi dự án là “khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ mở rộng”.

Đồng thời giao cho một số công ty, sàn giao dịch bất động sản (BĐS) nhận tiền đặt cọc của khách hàng muốn mua đất.

 

Công ty Quảng Đà Land đã thực hiện giao dịch, huy động vốn trái phép, nhận tiền của hàng trăm khách hàng nộp đặt cọc, giữ chỗ... bình quân lô đất 100m2 được công ty này rao bán từ 2-23 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi các công ty, sàn giao dịch BĐS nộp tiền đặt cọc của khách, Quảng Đà Land không những không mở bán đất nền mà còn chậm hoàn tiền so với thời hạn cam kết trả lại tiền như đã thông báo.

Trên thực tế, dự án và các lô đất này không phải thuộc sở hữu của công ty Quảng Đà, mà thuộc quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án vào giữa tháng 1/2019.

Tuy nhiên, bà Thuận cùng đồng bọn vẫn tiếp tục rao bán những lô đất ở dự án trên với giá từ 2,4 đến 4,3 tỷ đồng/lô. Nhiều nạn nhân bị lừa từ 500-800 triệu đồng nếu đặt mua 1 lô đất.

Quảng Nam: Xóa sổ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trăm tỷ

Quảng Nam: Xóa sổ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia trăm tỷ

 Đối tượng người nước ngoài phối hợp với nhiều người Việt Nam lừa đảo, chiếm đoạt cả 100 tỷ đồng.  

Lê Bằng