Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can 8 người liên quan vụ ngân hàng TMCP Đông Á, trong đó có một cựu cán bộ công an.

Mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank), C46 cho biết vừa ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng:

Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên cán bộ sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DongA Bank sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng Phát triển kinh doanh - công nghệ, DongA Bank chi nhánh TP.HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh chi nhánh TP.HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng Phòng Tín dụng sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng hội sở); Quách Thanh Sang (Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc chi nhánh quận 5, TP.HCM);  Trương Hoàng Khải (Giám đốc công ty TNHH Thực phẩm thương mại Sao Việt Nam) và Trương Quốc Tân (Giám đốc công ty CP công nghệ Hội Tụ).

C46 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh - nguyên cán bộ của PC46, Công an TP.HCM, về tội danh "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Vụ án xảy ra tại DongA Bank thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.

'Qua mặt' 10 sếp ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như ẵm 200 tỷ

'Qua mặt' 10 sếp ngân hàng, Huỳnh Thị Huyền Như ẵm 200 tỷ

10 sếp ngân hàng Navibank đã giúp "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như "ẵm" 200 tỷ đồng.

 
Cán bộ ngân hàng tiếp tay cho GĐ thuỷ sản ‘phù phép’ hàng trăm tỉ

Cán bộ ngân hàng tiếp tay cho GĐ thuỷ sản ‘phù phép’ hàng trăm tỉ

Các cán bộ ngân hàng được xác định là cánh tay đắc lực để giám đốc thuỷ sản ở miền Tây vay vốn hàng trăm tỉ đồng rồi sử dụng sai mục đích.

Có dấu hiệu 'lọt người, lọt tội' tại Ngân hàng Bản Việt

Có dấu hiệu 'lọt người, lọt tội' tại Ngân hàng Bản Việt

Vay hơn 200 tỷ với giá "cắt cổ", cựu cán bộ ngân hàng giả chữ ký của khách hàng, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng để trả nợ.

Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng giả chữ ký, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Vay nợ với lãi xuất “cắt cổ”, khi không còn khả năng thanh toán, Trang liền chỉ đạo nhân viên lập 53 chứng từ khống, chiếm đoạt của cơ quan gần 100 tỷ đồng.

Khởi tố 14 cán bộ ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại gần 5.000 tỷ

Khởi tố 14 cán bộ ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại gần 5.000 tỷ

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 nguyên cán bộ ngân hàng Đại Tín.

T.Nhung