Viện KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung đối với vụ án Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Alibaba.

Điều tra lại việc giám định hơn 7,3 kg kim loại thu được tại công ty Alibaba
Anh em Nguyễn Thái Luyện

Theo đó, VKS đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở Công ty Alibaba.

Trước đó, trong quá trình khám xét Công ty Alibaba, CQĐT đã thu giữ 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3kg. Tuy nhiên, kết quả giám định số kim loại này không phải là vàng.

Theo kết luận điều tra, Công ty CP địa ốc Alibaba với danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng bản chất là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các dự án ma làm mồi nhử khiến khách hàng sập bẫy. Tập đoàn lừa đảo này đã khiến 3.924 khách hàng sập bẫy, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

 
Điều tra lại việc giám định hơn 7,3 kg kim loại thu được tại công ty Alibaba
Công an phong toả tài sản của Công ty Alibaba 

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và 2 em trai là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, những kẻ tiếp tay cho Luyện lần lượt bị khởi tố.

Cơ quan công an đã thu hồi, kê biên nhiều tài sản có giá trị ước tính gần 1.500 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu qủa sau này.

Vụ địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên 'làm lớn chuyện'

Vụ địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo nhân viên 'làm lớn chuyện'

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, trong các tin nhắn Nguyễn Thái Luyện gửi cho nhân viên có nội dung "mục đích là làm lớn chuyện, tranh thủ thu hút truyền thông và cơ quan chức năng".


Thanh Phương