Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà Năm Tài (trụ sở quận Bình Tân) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an cũng tiến hành kê biên, phong toả tài sản hiện có của ông Tài.

Bắt giám đốc vẽ dự án ma chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng ở Sài Gòn
Nguyễn Văn Tài (Giám đốc Công ty Năm Tài) khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo điều tra, Công ty Năm Tài thành lập đầu tháng 10/2017, do Nguyễn Văn Tài làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Công ty này có ngành nghề đăng ký là kinh doanh bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất…

Sau đó, ông Tài mua 2 lô đất có tổng diện tích 11.000m2 tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. 1 lô do ông Tài đứng tên, còn 1 lô do người khác đứng tên. Ông Tài đã mang 2 lô đất trên đi thế chấp ngân hàng vay tiền.

Dù không được cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận chủ trương, cấp phép dự án nhưng từ đầu năm 2020 ông Tài thuê người lập bản vẽ, biến 2 lô đất thành dự án khu dân cư. Cụ thể 2 lô đất bị vẽ thành 119 nền đất, khoảng 70m2/nền.

Qua điều tra xác định, phần lớn diện tích đất mà ông Tài vẽ dự án, phân lô bán nền là đất thuộc quy hoạch cây xanh cách ly, đất cây xanh tập trung, đường dự phóng… và thuộc ranh giới của 1 dự án khác.

 

Sau đó, ông Tài cho nhân viên quảng cáo là dự án khu dân cư để rao bán cho nhiều khách hàng.

Bước đầu xác định, ông Tài lấy danh nghĩa Công ty Năm Tài bán 17 nền cho ông T có tổng giá trị hơn 58 tỷ đồng. Ông Tài đã nhận của ông T 31 tỷ đồng.

Thực tế, hợp đồng ký kết là thoả thuận chuyển nhượng, góp vốn nhưng bản chất là chuyển nhượng nền đất. Khi ký kết, công ty của ông Tài cam kết, dự án đang hoàn tất hồ sơ và xây dựng hạ tầng. Đồng thời, ông Tài cũng cam kết, sau 3 tháng sẽ bàn giao nền đất.

Sau 3 tháng không nhận được nền đất và qua tìm hiểu thấy Công ty Năm Tài vẽ dự án ma, lừa khách hàng nên ông T đã tố cáo.

Công an đã khởi tố, bắt giam ông Tài. Đồng thời, công an đề nghị những ai là nạn nhân sớm đến trình báo để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Địa ốc Alibaba lừa đảo, bắt thêm nữ phó tổng giám đốc

Địa ốc Alibaba lừa đảo, bắt thêm nữ phó tổng giám đốc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bắt giữ thêm 1 lãnh đạo của Công ty CP Địa ốc Alibaba.  

Linh An