Theo kết quả điều tra, từ năm 2020, Huân là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.xxx có máy chủ tại Việt Nam và phát hành Tcbcoin (TCFX). Huân thành lập nhóm TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút người đầu tư tiền ảo, hứa hẹn có lợi nhuận lớn.

Bắt chủ sàn tiền ảo Tcbcoin
Ninh Đức Huân. Ảnh: Công an Hà Nam

Cơ quan điều tra xác định, Huân có gia cảnh bình thường nhưng để đánh bóng đồng tiền ảo đã nhiều lần thuê các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng để quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe tung lên mạng xã hội. Nhiều nhân vật trong các video nhận quà, tiền khi đầu tư tiền ảo TCFX cũng do Huân thuê để diễn.

 

Sau khi bán được tiền ảo, Ninh Đức Huân đặt lệnh đưa giá trị về 0 khiến các nhà đầu tư không thể rút tiền.

Từ tháng 11/2020 đến nay, sàn tiền ảo của Huân thu hút hàng nghìn nhà đầu tư rót vốn vào với tổng số tiền 55 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra vì Ninh Đức Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác. 

An Phương 

Thua lỗ ở sàn Wefinex, nhân viên ngân hàng lừa tiền tỷ của đồng nghiệp

Thua lỗ ở sàn Wefinex, nhân viên ngân hàng lừa tiền tỷ của đồng nghiệp

Đổ tiền đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo Wefinex rồi bị thua lỗ, cựu nhân viên Ngân hàng SHB tìm cách lừa tiền đồng nghiệp để gỡ gạc.