Chiều nay (18/5), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2019, với danh nghĩa là Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (chi nhánh quận Liên Chiểu), Khánh chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.

Nữ giám đốc lừa đảo 15 tỷ đồng để đầu tư bất động sản
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Khánh

Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả lại. Để chiếm được lòng tin của bị hại, Khánh thỏa thuận miệng trả lại suất từ 0,3%-0,55% mỗi ngày và trả theo chu kỳ 10 ngày một lần.

Khánh khai số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một người ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông. Hàng tháng, người này chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại.

 

Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do người ở nước ngoài không chuyển tiền.

Quá trình điều tra, công an thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Khánh cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại liên hệ với đại úy Huỳnh Trần Đức, số điện thoại 0905459956 để cung cấp thông tin.

Hồ Giáp

'Chiêu' dụ hơn 12.000 nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex

'Chiêu' dụ hơn 12.000 nhà đầu tư nộp 4,3 triệu USD vào sàn Forex

Các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn Forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động.