Khác với các giao dịch tiền mặt, mọi giao dịch của đồng tiền ảo bitcoin đều có thể bị theo dấu. Nhờ vậy, bot Whale Alert trên Twitter (chuyên lần theo các giao dịch tiền ảo lớn) làm việc với Scam Alert tạo ra “báo cáo phạm pháp, theo dấu và phân tích.”

Bảng phân tích ban đầu cho thấy 38 triệu USD dưới dạng bitcoin bị đánh cắp trong vòng 4 năm trở lại đây, trong đó 24 triệu USD chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay.

Giới lừa đảo Bitcoin kiếm tới 24 triệu USD trong 6 tháng đầu 2020
Những vụ lừa đảo Bitcoin thu về 24 triệu USD chỉ trong năm 2020

Whale Alert viết “những vụ lừa đảo thành công nhất” kiếm được trên 130.000 USD chỉ trong 1 ngày với không hơn “1 web chỉ có 1 trang mạng, 1 địa chỉ chuyển bitcoin và một số quảng cáo trên Youtube.”

Dịch vụ theo dõi tự động này cũng nhấn mạnh một số phi vụ lừa đảo thành công hơn bao gồm “the Giveaway”, sử dụng cả hình ảnh người nổi tiếng như Elon Musk để tăng độ tin cậy, với số tiền bị lừa có thể lên đến 300.000 USD.

 

“Sự thay đổi trong cách làm, số lượng và mức độ của các vụ lừa đảo tăng lên đột biến trong thời gian gần đây cho thấy có các tổ chức chuyên nghiệp đứng sau các vụ lừa đảo bitcoin thành công; Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi công nghệ deepfake được sử dụng, một công nghệ mà sẽ trở thành cuộc cách mạng của thị trường lừa đảo.” Whale Alert chia sẻ.

Deepfake là công nghệ AI sử dụng khuôn mặt của 1 người, hoặc người có khuôn mặt tương tự và thay thế vào cơ thể khác trong một bức ảnh hay video.

“Có rất nhiều hình thức lừa đảo khác nhau như giveaway, giao dịch giả, ICO giả, tái tạo bitcoin, lừa đảo qua video, malware,… và rất nhiều hình thức khác. Tất cả những cách thức này đều có một điểm chung: những kẻ lừa đảo hoàn toàn không có rủi ro, trong khi cuộc sống của nạn nhân sẽ hoàn toàn đảo lộn,” Whale Alert viết trong post của mình.

Tuấn Vũ(Theo Foxnews)

Tội phạm lừa đảo bị bắt vì khoe cuộc sống “sang chảnh” lên mạng xã hội

Tội phạm lừa đảo bị bắt vì khoe cuộc sống “sang chảnh” lên mạng xã hội

Một tên tội phạm lừa đảo thường xuyên khoe những hình ảnh về cuộc sống “sang chảnh” của mình trên mạng xã hội, cảnh sát đã sử dụng những hình ảnh này như bằng chứng cho hành vi phạm tội của y.