chuyển tiền ra nước ngoài

Theo các chuyên gia, nếu cổ đông nhận thấy người quản lý, lãnh đạo công ty không minh bạch, không bảo đảm quyền lợi cổ đông thì có thể khởi kiện.

Tổng số tiền Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai chương trình ưu đãi chuyển tiền quốc tế lên tới 20 triệu đồng nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền cho người thân tại nước ngoài.

Chương trình “Chuyển tiền nhanh - Định cư an lành” của HDBank mang đến ưu đãi kép giảm phí chuyển tiền, giảm giá mua ngoại tệ cho khách hàng cá nhân với mục đích định cư, đầu tư ra nước ngoài.

Nhiều người chọn cách giao dịch ngoại tệ qua “chợ đen” vì ngại thủ tục rườm rà, mất thời giờ khi qua ngân hàng. Kênh “chợ đen” có thể tiện nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro.

Việc công ty Nhật Cường sử dụng "đầu mối" là các tiệm vàng chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài, luật sư Trương Thanh Đức cho biết: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch qua tài khoản, ngân hàng phải báo cáo theo quy định.

Từ vụ chuyển 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài, theo tìm hiểu, hiện có khá nhiều phương thức chuyển tiền chui, dễ qua mặt cơ quan quản lý.

Nhiều người bàng hoàng, không tin vào tai mình trước thông tin đối tượng của tội phạm trong vụ án này là số tiền lên tới gần 30 nghìn tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Bao nhiêu tiền cũng chuyển, cam kết chuyển trong 24h hoặc chậm nhất sau 3 ngày bên kia sẽ nhận được ngoại tệ là những gì một số cửa hàng vàng tại Hà Nội sẵn sàng nhận làm.

Cam kết nhận ngay hoặc chậm nhất 2-3 ngày làm việc, thu tiền Việt và chuyển ngoại tệ với số lượng lớn ra nước ngoài mà không gặp trở ngại nào, núp bóng sau các tiệm vàng là những con đường xuất ngoại “chui” của ngoại tệ

Với dịch vụ mua bán, chuyển đổi ngoại tệ MFLY của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cùng nhiều ưu đãi đi kèm, người dùng có thể giải quyết tất cả những lo lắng khi giao dịch xuyên biên giới.

Chuyển tiền ra nước ngoài có thể thực hiện theo hai cách, theo nhu cầu cá nhân (du học, chữa bệnh, trợ cấp, định cư…) hoặc chuyển tiền dưới dạng vốn đầu tư ra nước ngoài.