Chuyển tiền chui

Tài chính

Tiệm vàng 'cò' chuyển tiền vụ công ty Nhật Cường: Đâu là trách nhiệm của ngân hàng?

Việc công ty Nhật Cường sử dụng "đầu mối" là các tiệm vàng chuyển hàng nghìn tỷ ra nước ngoài, luật sư Trương Thanh Đức cho biết: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch qua tài khoản, ngân hàng phải báo cáo theo quy định.

Tài chính

Lỗ hổng khiến tiền dễ chuyển 'chui' ra nước ngoài

Từ vụ chuyển 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài, theo tìm hiểu, hiện có khá nhiều phương thức chuyển tiền chui, dễ qua mặt cơ quan quản lý.

Tài chính

Lắt léo 'dòng tiền' qua biên giới

Nhiều người bàng hoàng, không tin vào tai mình trước thông tin đối tượng của tội phạm trong vụ án này là số tiền lên tới gần 30 nghìn tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ.

Tài chính